关于ODI的问答附大量案例告别踩坑 - 腾博国际

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　　2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

　　·资金返程有补贴后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。

　　大额非主业投资、合伙企业对外投资◆◆★★★◆、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业■★■■■◆、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

　　在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的★★◆■★★，一般无法通过审批部门的核准或备案；

　　3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》

　　根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节（涉及到国资的企业还要获得国资委的批复）

　　境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

　　·业务转账成本低方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本（如跨境电商）。

　　1、投资主体中止或停止实施并处以警告★★★；2、提供融资★◆◆★◆◆、担保的依法依规处罚■★■◆；3■◆■◆、更现实的后果是外汇进出受限。

　　无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如◆◆◆：自有资金■■、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

　　2、企业需要向外投资项目进行汇款★★，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件才能进行汇款操作◆★◆■★◆；

　　·境外上市考察点是企业境外上市的重大瑕疵考察点■◆■★★，未备案擅自经营者■★◆★◆，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。

　　1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

　　1、发改委备案请示文件■◆■■■；2、境外投资备案表；3、营业执照复印件；4、境外投资线、“企业拟成立境外全资子公司”的决议；6、项目背景说明；7、追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图；8、资金证明(存款证明原件)；9、审计报告。

　　·境外投资优先权越早获得批复，就能越早得到境外投资主动权与优先权★■★◆◆；未备案擅自经营者■★★◆■，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为★★。

　　境外投资备案主要需要取得国家发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案★◆★■、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序。

　　根据《11号文》的相关规定◆★◆★，海外投资项目采取核准和备案两种形式◆◆★。目前实行核准的管理方式于投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的涉及敏感国家或涉及敏感行业的敏感项目★■，核准机关是国家发展改革委。除此之外◆◆，其他项目均实行备案管理。

　　如需了解更多关于境外投资备案（ODI）和海外公司注册事宜，可以咨询腾博国际商务有限公司黄经理,可在网页右上角扫码添加联系方式！

　　即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为◆■■★。

　　·资本积累加速度开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度◆■◆。

　　另外◆■★■，企业境外投资证书的有效期是两年★◆■，如果在两年内没有开展相关项目◆★，该证书就作废了，届时如果有新的项目■■★■★，企业需要重新办理ODI投资备案。

　　1.内保外贷等金融操作的必要前提◆■；是企业境外上市的重大瑕疵考察点◆★；2.未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台；.3未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

　　·资金合法出入境以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的。